بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت

ثبت شده به شماره 10778 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

1-    تشکیل جلسه:

 مجمع صندوق سرمایه­گذاری امین ملت ثبت شده به شماره 10778 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 100 درصد دارندگان واحد های سرمایه­گذاری ممتاز رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 17/11/90 در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی­عصر،  بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 51 تشکیل گردید.

2-     انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به استناد ماده 58 اساسنامه صندوق تشکیل و  بر اساس  رای­گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

1-      آقای سید علی سجادی              رئیس مجمع

2-      آقای محمدرضا نادریان              ناظر(نمایندۀ متولی)

3-      آقایمحمد صالحی تبار               ناظر

4-      آقای سید علی تقوی                 دبیر مجمع

3-    دستور جلسه:

               دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

3-1- تصمیم‌گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛

3-2- تصمیم­گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه­گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود؛

3-3- تصمیم­گیری در مورد ارکان صندوق؛

3-4- تصمیم­گیری در خصوص ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت­ها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل؛

3-5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

3-6- سایر موارد.

4-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

4-1- دوره فعالیت صندوق سرمایه­گذاری به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.

4-2- با توجه به تصویب تغییر امیدنامه صندوق، اساسنامه و امیدنامۀ جدید صندوق که مطابق نمونه اساسنامه و امید نامۀ صندوق اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ به تصویب مجمع رسید.

4-3- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید.

4-4- ثبت صندوق سرمایه­گذاری با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نزد مرجع ثبت شرکت­ها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل به تصویب رسید.

4-5- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

4-6- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت به شرح جدول زیر است :

 مجمع صندوق به آقای آرش فرهادی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صندوق به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکت­ها به ثبت برسد.